মুম্বই: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি সম্প্রতি সাগা গ্রুপের (Saga Group)পঞ্জি স্ক্যামের সঙ্গে যুক্ত সমীর আগরওয়াল ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে। গত ১৩ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত মুম্বাই ও ভোপালের একাধিক আবাসিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালানো হয়।
এই অভিযানে ইডি প্রচুর পরিমাণে সন্দেহজনক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এবং অপরাধলব্ধ সম্পত্তি হিসেবে ৩০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের তালিকাভুক্ত শেয়ার, সিকিউরিটিজ, মিউচুয়াল ফান্ড, এলআইসি পলিসি, ব্যাংক ব্যালেন্স এবং নয়টি উচ্চমূল্যের গাড়ি বাজেয়াপ্ত ও স্থগিত করেছে।
এছাড়া তল্লাশির সময় প্রায় ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা নগদ অর্থ, প্রায় ৩৫ লাখ টাকার সমপরিমাণ (Saga Group)বৈদেশিক মুদ্রা এবং ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা মূল্যের সোনা ও রুপোর গহনা ও বুলিয়ন উদ্ধার করা হয়েছে। ইডির এই অভিযান লোনি আরবান মাল্টি-স্টেট ক্রেডিট অ্যান্ড থ্রিফট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (এলইউসিসি) এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে চালানো পঞ্জি স্কিমের সঙ্গে সম্পর্কিত।
আরও দেখুনঃ মেক ইন ইন্ডিয়ায় ইতিহাস! ৩ হাজার ৭০ কোটি টাকার অস্ত্র এখন তৈরী হচ্ছে ভারতেই
এই কেসটি পিএমএলএ অর্থাৎ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে তদন্তাধীন।সাগা গ্রুপের (Saga Group)এই কেসটি দেশের অন্যতম বড় পঞ্জি স্ক্যাম হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ রয়েছে যে, এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হাজার হাজার সাধারণ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে উচ্চ মুনাফার লোভ দেখিয়ে। সমীর আগরওয়ালকে এই গ্রুপের মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তিনি বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।
ইডির এই সাম্প্রতিক অভিযান সেই তদন্তেরই অংশ, যার মাধ্যমে অপরাধলব্ধ সম্পদ চিহ্নিত করে বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা চলছে।তল্লাশির সময় যেসব নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে, সেগুলো তদন্তকারীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। (Saga Group)এগুলো থেকে অর্থের উৎস, লেনদেনের ধরন এবং সম্পদ গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। নগদ অর্থ, সোনা-রুপো এবং বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় স্পষ্ট হয়েছে যে, এই স্ক্যামের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিলাসবহুল জীবনযাপন ও সম্পদ গঠনে ব্যবহার করা হয়েছিল।
আরও দেখুনঃ ভারত-চিন বাণিজ্য গড়ল রেকর্ড! মাত্র ৬ মাসেই পৌঁছল ৯১.৭২ বিলিয়ন ডলারে
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মিউচুয়াল ফান্ড ও শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করা অর্থও এখন স্থগিত করা হয়েছে, যাতে সেগুলো আর স্থানান্তরিত না হয়।এই অভিযানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিছুটা আশা জাগছে। (Saga Group)অনেকেই বছরের পর বছর ধরে তাদের জমানো টাকা ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। ইডির তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং আরও সম্পদ চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। সমবায় সমিতির নামে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করে এই ধরনের প্রতারণা চালানোয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো কঠোর অবস্থান নিয়েছে।
